De OFAC (Office of Foreign Assets Control) lijst is een sanctielijst, opgesteld door de Amerikaanse overheid. Het ondernemen met bedrijven die op deze lijst staan kan ernstige juridische en financiële gevolgen hebben. De lijst bevat entiteiten en individuen waarmee bedrijven en burgers geen zaken mogen doen vanwege betrokkenheid bij activiteiten die de nationale veiligheid en buitenlands beleid van de Verenigde Staten in gevaar kunnen brengen.
Het handmatig controleren van de lijst met je huidige klantenbestand kan een tijdrovende bezigheid zijn en is erg foutgevoelig. Door dit proces te automatiseren zorgen wij ervoor dan je word ontzorgt en dat fouten worden geminimaliseerd.

Waarom niet ondernemen met bedrijven op de OFAC-lijst

  1. Juridische Consequenties:
    • Boetes en Sancties: Je kunt aanzienlijke boetes en sancties opgelegd krijgen van de Amerikaanse overheid. Deze boetes kunnen variëren van enkele duizenden tot miljoenen dollars, afhankelijk van de ernst van de overtreding.
    • Strafrechtelijke Verantwoordelijkheid: In ernstige gevallen kunnen strafrechtelijke vervolgingen worden ingesteld tegen de verantwoordelijke personen binnen je bedrijf.
  2. Reputatieschade:
    • Verlies van Klanten en Partners: Zaken doen met entiteiten op de OFAC-lijst kan je bedrijfsreputatie schaden, wat kan leiden tot verlies van klanten en zakelijke partners.
    • Negatieve Publiciteit: Media-aandacht en publieke verontwaardiging kunnen de reputatie van je bedrijf verder schaden.
  3. Bevriezing van Activa:
    • Financiële Verliezen: Je activa en middelen kunnen worden bevroren of in beslag genomen door de Amerikaanse autoriteiten. Dit kan aanzienlijke financiële verliezen en operationele verstoringen veroorzaken.
  4. Beperkingen op Handelsactiviteiten:
    • Markttoegang: Je kunt worden uitgesloten van toegang tot bepaalde markten, vooral die in de Verenigde Staten, en mogelijk worden uitgesloten van deelname aan internationale handelsovereenkomsten.
  5. Compliance Kosten:
    • Onderzoeken en Audits: Je bedrijf kan worden onderworpen aan dure onderzoeken en audits om te bevestigen dat er geen verdere overtredingen zijn. Dit kan ook leiden tot extra juridische en compliance-kosten.
  6. Verlies van Verzekering:
    • Verlies van Dekking: Bepaalde verzekeraars kunnen weigeren dekking te bieden voor bedrijven die betrokken zijn bij transacties met entiteiten op de OFAC-lijst, wat kan leiden tot hogere risico’s en kosten voor het bedrijf.

API Koppeling voor Exact Globe: Efficiënt OFAC-lijsten Koppelen en Controleren

Ben je op zoek naar een betrouwbare oplossing om OFAC-lijst eenvoudig te koppelen en te controleren binnen Exact Globe? Onze API-koppeling biedt de perfecte oplossing voor bedrijven die efficiëntie en nauwkeurigheid hoog in het vaandel hebben staan.

OFAC-Bronnen

– Treasury Department (VS)
– OFAC Sanctions List Service (VS)
– Bureau of Industry and Security (VS)
– Verenigde Naties Sanctielijst
– Office of Financial Sanctions Implementation (VK)
– Europese Commissie Sanctielijst
– Ministerie van Buitenlandse Zaken en Handel (Australië)
– Federal Housing Finance Agency (VS)
– Office of Inspector General, HHS (VS)
– Global Affairs Canada (Canada)

Waarom kiezen voor onze Koppeling?

Naadloze Integratie: Onze koppeling is speciaal ontworpen om moeiteloos te integreren met Exact Globe, waardoor je zonder onderbrekingen kunt werken met je bestaande systemen.

Realtime Controle: Stel zelf in hoe vaak een controle uitgevoerd dient te worden op je OFAC-lijsten en ontvang naar iedere controle direct een mail met of je nog steeds voldoet. Dit zorgt ervoor dat je altijd up-to-date bent en snel kunt inspelen wanneer je zaken wil doen met bedrijven op de OFAC-lijst .

Automatisering: Automatiseer je processen om tijd en kosten te besparen. Met onze koppeling kijken we iedere 15 minuten of er debiteuren in je boekhoud programma aanwezig zijn die op de OFAC-lijst voorkomen.

Betrouwbaarheid: Onze api-l is grondig getest en wordt ondersteund door een team van experts die klaarstaan om je te helpen bij elke stap van het proces.

Voordelen voor je Bedrijf

Verhoogde Efficiëntie: Door het automatiseren van het koppelen en controleren van OFAC-lijsten, kunt u zich richten op de kernactiviteiten van je bedrijf, wetende dat je gegevensbeheer soepel verloopt.

Kostenbesparing: Minder handmatige processen betekent minder kans op fouten en lagere kosten voor correcties en arbeidsuren.

Schaalbaarheid: Of je nu een MKB bedrijf bent of een grote onderneming, onze koppeling kan eenvoudig worden opgeschaald om aan je behoeften te voldoen.

OFAC-lijst? Is dat voor mijn onderneming van toepassing?

Als je onderneming zaken doet die op de een of andere manier onder de Amerikaanse wet vallen, dan moet je waarschijnlijk de OFAC-lijst gebruiken om zaken te doen. Als één van onderstaande punten van toepassing is op je onderneming dan is het noodzakelijk om de OFAC-lijst te controleren:
– Heb je direct of indirect met Amerikaanse producten te maken?
– Ben je of heb je een Amerikaans dochterbedrijf?
– Is de Amerikaanse exportcontrolewetgeving van toepassing op je producten?
– Verantwoorden Amerikaanse staatsburgers zich over de exporttransacties van je bedrijf?

Hoe gaat onze oplossing om met persoonsgegevens

Je ontvangt van ons een client, deze client is uniek en kent zijn eigen sleutel. Deze sleutel word gebruikt om een beveiligde verbinding te maken met onze OFAC API. Dit gehele proces gaat automatisch. De data die word opgehaald word behandeld in het intern geheugen van je server, en is daardoor niet inzichtelijk. Tevens zal er ook geen debiteuren informatie je IT-infrastructuur verlaten. Omdat alles intern word behandeld en verwerkt. Je ontvangt van ons dagelijk een rapportage e-mail waarin zich alle bedrijven bevinden die zijn gedetecteerd in de OFAC-lijst. Deze detectie gebeurd op basis van postcode, naam en adres. Zodra je de rapportage hebt ontvangen en gelezen kun je weer zorgeloos zaken blijven doen.

Geen Exact of AFAS

Voor systemen die in Nederland breed worden gebruikt maken wij gratis een oplossing. Als je een eigen gebouwd systeem hebt, neem dan contact met ons op voor de mogelijkheden.

Hoe werkt het?

Onze oplossing werkt in een paar eenvoudige stappen:

  1. Wij installeren de client bij je op de server.
  2. We stellen de frequentie in waarop de oplossing moet de controle moet gaan uitvoeren.
  3. Je krijgt iedere dag een volledige lijst met de resultaten van de scan.
  4. Als er overdag een relatie wordt gevonden die op de lijst staat vermeld krijgt je direct een melding

Begin vandaag nog

Wilt je meer weten over hoe onze oplossing je bedrijf kan helpen? Neem contact met ons op voor een demo of een vrijblijvend adviesgesprek. Laat ons helpen de efficiëntie en nauwkeurigheid van je gegevensbeheer naar een hoger niveau te tillen met onze oplossing voor Exact Globe of AFAS.

Postadres:
Handelsweg 30-32
9482 WE Tynaarlo

Contactgegevens:
0592 209 111
info@wiseconn.nl